pénzmosás
Mit szeretne megtalálni? Keressen itt és most! A kereséshez használjon egyszerű szavakat, kifejezéseket, szórészleteket.
Találatok száma: 43
24.hu - Ügyvéd: Kidobták Záhonynál az ukrán pénzszállítókat, a pénz a hatóságoknál maradt
„Nem gyanúsították meg semmivel az ukrán pénzszállítókat, hanem péntek késő délután Záhonyba vitték őket...
Szmo.hu - A TEK szerint nincsenek náluk az elfogott ukrán pénzszállítók, egy banki vezető elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet
Erről tájékoztatták a bank alkalmazottainak ügyvédjét. Az ukrán bank egyik vezetője szerint teljesen alaptalan, hogy megkérdőjelezik a pénz és az arany forrását...
Index.hu - Megszólalt az ukrán pénzszállítók ügyvédje, szerinte teljes a káosz, az eljárás szabályosságában is kételkedik
Az elfogott ukrán pénzszállítók ügyvédje elmondta, hogy a hatóságok egymásnak is ellentmondanak azzal kapcsolatban, hogy hol tartják fogva védenceit...
Nepszava.hu - Megszólalt az ukrán pénzszállítók ügyvédje, szerinte teljes a káosz, a TEK és a NAV egymást cáfolja
Az ügyvéd a védencei státuszát sem ismeri...
24.hu - Ukrán pénzszállítók ügyvédje: Teljes a káosz, egymásnak mondanak ellent a hatóságok
Egyelőre még az ügyvédjük sem találja az elfogott ukrán pénzszállítókat, a hatóságok egymásnak is ellentmondanak, hogy hol tartják őket fogva...
Index.hu - Nyomozási hibák miatt enyhébb büntetést kaphatnak a Schadl-ügy vádlottjai
A nyomozók nem kérdeztek kellő mélységben a körülményekről.
Index.hu - Akár fel is menthetik Völner Pált
Újabb szakaszához ért a Schadl–Völner korrupciós büntetőper, ezúttal két napon keresztül tanúk kihallgatásával folytatódik a bizonyítási eljárás...