Fotó: Magyarország Kormánya

 

Semmi szokatlan nem volt abban a pénzszállítmányban, amelyet a Terrorelhárítási Központ (TEK) pénteken lefoglalt – erről beszélt a Telexnek Laczó Adrienn, a pénzszállító ukrán állampolgárokat képviselő a Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda partnere a Telexnek.

Az ügyvéd szerint a szállítmány a Raiffeisen Bank International és az ukrán állami takarékbank, az Oschadbank közötti megállapodás keretében indult útnak Bécsből Ukrajnába. A bankközi pénzszállítás a háború kezdete óta többször megtörtént már, és teljes mértékben dokumentált volt – állítja az ügyvédi iroda. A szállítmányban 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, ami az ügyvéd szerint még kisebb összegnek számított a korábbi tranzakciókhoz képest.

A pénzszállító konvoj a megszokott útvonalon haladt: Bécsből Hegyeshalomnál lépett be Magyarországra, majd az M0-s körgyűrűn Budapestet megkerülve tartott Záhony felé, amikor az M5-ös és az M4-es közötti szakaszon megállították. A szállítmányt hét ukrán banki alkalmazott kísérte, akik mind az ukrán bank dolgozói voltak.

Laczó Adrienn szerint a pénzszállítók eleinte azt hitték, hogy rutinszerű ellenőrzésről van szó, mivel az ilyen szállítmányokat minden alkalommal előre bejelentik a magyar hatóságoknak, és gyakran rendőri kíséretet is kapnak.

Az ügyvéd beszámolója szerint a hatóságok a hét ukrán állampolgárt 30 órán át tartották fogva, miközben meg voltak bilincselve, és nem telefonálhattak. Azt mondta: csak akkor tudtak kapcsolatba lépni a külvilággal, amikor péntek este, kitoloncolásuk után Ukrajnába érkeztek. A beszámoló szerint a fogva tartás alatt tolmács segítette őket, de nem minden információt fordított le számukra.

Az ügyvédi iroda állítása szerint a pénzszállítókat nem gyanúsítottként, hanem tanúként hallgatták meg, mégis több mint egy napig tartották őket fogva. Végül három évre kiutasították őket Magyarországról, nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva. A határozatot csak a határon kapták meg, magyar nyelven.

A pénzszállítók személyes tárgyait – köztük telefonjaikat és készpénzüket – a mai napig nem kapták vissza, és Magyarországon maradt az a 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany is, amelyet a hatóságok pénzmosás gyanúja miatt foglaltak le.

Az ügyvéd szerint azonban egyelőre nem derült ki, mi alapozta meg a gyanút. A bank sem kapott hivatalos tájékoztatást a lefoglalásról. A következő lépés az lehet, hogy az érintettek bíróságon támadják meg a kiutasítást, és megpróbálják visszaszerezni a lefoglalt személyes tárgyakat.

Forrás: hang.hu