pénzmosás
Mit szeretne megtalálni? Keressen itt és most! A kereséshez használjon egyszerű szavakat, kifejezéseket, szórészleteket.
Találatok száma: 56
Hvg.hu - Ügyészség: Minden szükséges intézkedést megteszünk az aranykonvoj ügyének feltárására
Miután kiderült, hogy Orbán Viktor utasítására csaptak le a hatóságok az ukrán pénzszállítmányra, az ügyészség sietett tisztázni, hogy ők az ügyben nem tartottak kapcsolatot az előző kormányzattal...
24.hu - Aranykonvoj: Vita a legfőbb ügyész szerepéről
Az ukránok védője lemondásra szólította fel Nagy Gábor Bálintot. Az ügyészség szerint nem vállaltak politikai szerepet.
Hvg.hu - Telex: Orbán rendelte el, hogy le kell csapni az ukrán aranykonvojra
A rajtaütés időpontja is a kormányzat felől érkezett, az ügyre rálátó források szerint Orbán erőből akart válaszolni Kijevnek, mert úgy vélte, az ukránok direkt nem küldenek olajat a Barátság kőolajvezetéken keresztül...
Hvg.hu - Az ukrán pénzszállítók ügyvédje: Összeomlott az aranykonvojügy hivatalos indoklása
Az ügyészség szerint nem volt megfelelően alátámasztva a pénzszállító autókat kísérő hét ukrán nemzetbiztonsági kockázata...
24.hu - Ukrán aranykonvojügy: visszavonták az eljárásokat
A NAV pénzmosás miatt folytatott nyomozást, fideszes politikusok pedig a Tisza Párt finanszírozásával hozták kapcsolatba a pénzszállítmányt...
Hvg.hu - Visszavonták az ukrán pénzszállításban részt vevő állampolgárok kiutasítását
Egyben feloldották a hároméves beutazási és tartózkodási tilalmat is.
Hvg.hu - Az ukrán pénzszállító ügyében tovább nyomoz a NAV, holott a lefoglalt pénzt és aranyat már visszaadta
A lefoglalt vagyont csak az eljárás megszüntetése után szokták visszaadni, az ukrán pénzszállító ügyében eljáró magyar ügyvéd azonban nem kapott határozatot az eljárás lezárásáról...
24.hu - Ukrán külügyminiszter a lefoglalt vagyon visszaadásáról: Világos határvonal az Orbán-rendszer és az új kormány között
Az ukrán külügyminiszter szerint a Magyarország által visszaszolgáltatott pénz- és aranyszállítmány fontos lépés a kétoldalú kapcsolatok rendezése felé, és jelzi az együttműködési készséget az új magyar kormánnyal...
Forbes.hu - Ténylegesen letöltendő börtönbüntetéseket jelent, ha elindul a vagyonvisszaszerzés, a felelősségre vonás a legmagasabb szintig érhet
A vagyonvisszaszerzés Magyarországon nemcsak milliárdok sorsáról, hanem akár letöltendő börtönbüntetésekről is szólhat – állítja Horváth Lóránt ügyvéd. A Forbes Money podcast vendége szerint több ezer ügy indulhat el, és a felelősségre vonás a legmagasabb politikai körökig is elérhet, már ha bírja erőforrással az igazságszolgáltatás...
Hvg.hu - Az ügyészség az ukrán pénzszállítók fogvatartása miatt rendelt el nyomozást
A pénzszállítók személyzetét 29 órán keresztül bilincsben és csuklyában tartották – idézte fel a történteket az új fejleményről beszámoló ügyvéd...
Hvg.hu - Ha gyorsan is pucolnak a NER milliárdosai, valószínűtlen, hogy repülővel mentsék a vagyonukat
A Bécsből a világ minden tája felé repülő gépekről egyelőre csak pletykák terjednek, de reálisnak tűnik, hogy az Orbán-kormányhoz közel álló pénzemberek azon igyekeznek, hogy megelőzzék a vagyonuk lefoglalását. Ennek azonban észszerűbb módja is van, mint a készpénz röptetése...
Szmo.hu - Ismeretlen injekciót kapott, életveszélyes állapotba került - állítja az ukrán pénzszállítók vezetője
Horváth Lóránt, az Oscsadbank jogi képviselője egy sajtótájékoztatón számolt be a március eleji rajtaütés körülményeiről. Állítása szerint a TEK fegyveresei ellentmondó utasításokat kiabáltak...