pénzmosás
Mit szeretne megtalálni? Keressen itt és most! A kereséshez használjon egyszerű szavakat, kifejezéseket, szórészleteket.
Találatok száma: 60
Blikk.hu - Minden, amit a Magyarországon megállított ukrán pénzszállító ügyéről tudni lehet
Hollywoodi filmekbe illő akció zajlott az M5-ös autópályán. Több mint 27 milliárd forintnak megfelelő dollár és euró bankjegy, valamint 9 kiló arany...
Hang.hu - Már visszatértek az elfogott pénzszállítók Ukrajnába, ügyvédjük kafkainak írta le a helyzetet
A lefoglalt pénzeket a magyar hatóságok még nem adták vissza Ukrajnának - mondta az ügyvéd...
444.hu - Záhonynál átvette az ukrán külügy a hét elfogott pénzszállítót, a rekvirált pénz viszont a magyar hatóságoknál maradt
A pénzszállítók ügyvédje szerint a férfiakat nem gyanúsították meg semmilyen bűncselekménnyel...
Index.hu - Elvitték Záhonyba az ukrán pénzszállítókat, majd kirakták őket a határon
Újabb részletek derültek ki az „aranykonvojról”.
Telex.hu - Már visszatért Ukrajnába a hét elfogott pénzszállító, Ukrajnában túszejtés miatt eljárást indítottak
Ügyvédjük szerint semmivel nem gyanúsították meg őket, és Ukrajna egyelőre nem kapta vissza a lefoglalt pénzt...
24.hu - Ügyvéd: Kidobták Záhonynál az ukrán pénzszállítókat, a pénz a hatóságoknál maradt
„Nem gyanúsították meg semmivel az ukrán pénzszállítókat, hanem péntek késő délután Záhonyba vitték őket...
Szmo.hu - A TEK szerint nincsenek náluk az elfogott ukrán pénzszállítók, egy banki vezető elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet
Erről tájékoztatták a bank alkalmazottainak ügyvédjét. Az ukrán bank egyik vezetője szerint teljesen alaptalan, hogy megkérdőjelezik a pénz és az arany forrását...
Index.hu - Megszólalt az ukrán pénzszállítók ügyvédje, szerinte teljes a káosz, az eljárás szabályosságában is kételkedik
Az elfogott ukrán pénzszállítók ügyvédje elmondta, hogy a hatóságok egymásnak is ellentmondanak azzal kapcsolatban, hogy hol tartják fogva védenceit...
Nepszava.hu - Megszólalt az ukrán pénzszállítók ügyvédje, szerinte teljes a káosz, a TEK és a NAV egymást cáfolja
Az ügyvéd a védencei státuszát sem ismeri...
24.hu - Ukrán pénzszállítók ügyvédje: Teljes a káosz, egymásnak mondanak ellent a hatóságok
Egyelőre még az ügyvédjük sem találja az elfogott ukrán pénzszállítókat, a hatóságok egymásnak is ellentmondanak, hogy hol tartják őket fogva...
Index.hu - Nyomozási hibák miatt enyhébb büntetést kaphatnak a Schadl-ügy vádlottjai
A nyomozók nem kérdeztek kellő mélységben a körülményekről.
Index.hu - Akár fel is menthetik Völner Pált
Újabb szakaszához ért a Schadl–Völner korrupciós büntetőper, ezúttal két napon keresztül tanúk kihallgatásával folytatódik a bizonyítási eljárás...